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海福德集团

字号+ 作者:上海财经在线 来源:搜狐自媒体 2019-07-15 05:02 我要评论( )

兹通告海福德集团控股有限公司(「本公司」)将于2019年7月31日(星期三)下午2时正假座香港康乐广场一号怡和大厦4610室至4619室举行股东週年大会,议程如下: 一般

兹通告海福德集团控股有限公司(「本公司」)将于2019年7月31日(星期三)下午2时正假座香港康乐广场一号怡和大厦4610室至4619室举行股东週年大会,议程如下:

一般事项

1.省览及考虑截至2019年3月31日止年度本公司及其附属公司经审核综合财务报表以及截至2019年3月31日止年度本公司董事(「董事」)及独立核数师报告。

2.(A)重选李能先生为执行董事。

(B)重选赵旻昊先生为执行董事。

(C)重选赵叶勇先生为执行董事。

(D)重选陈志权先生为独立非执行董事。

(E)重选卢振邦先生为独立非执行董事。

3.授权董事会釐定董事酬金。

4.续聘本公司核数师及授权董事会釐定本公司核数师酬金。

特别事项

5.考虑并酌情通过下列决议案为本公司普通决议案(无论有否修订):

(A)「动议:

(a)在本决议案(c)段的规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力,以发行、配发及处理本公司股本中的额外股份,并作出或授出可能须行使有关权力的要约、协议及购股权;

(b)本决议案(a)段的批准须授权董事于有关期间内作出或授出于有关期间结束后可能须行使有关权力的要约、协议及购股权;

(c)董事根据本决议案(a)段的批准所配发或同意有条件或无条件配发(不论根据购股权或以其他方式配发)的股份总数不得超过于本决议案日期本公司已发行股份总数的20%而上述批准须相应受限制,惟根据:(i)供股(定义见下文);(ii)按本公司发行的任何认股权证或可转换为本公司股份的任何证券的条款而行使认购权或换股权;(iii)按当时所采纳以向本公司及╱或其任何附属公司的高级职员、僱员或其他合资格人士授出或发行股份或可收购本公司股份的权利的任何购股权计划或类似安排行使任何购股权;或(iv)按任何以股代息或根据本公司组织章程细则规定支付全部或部分现金以代替本公司股份股息而配发股份的类似安排而配发者除外;及

(d)就本决议案而言:

有关期间」指自本决议案获通过当日起至下列各项的最早发生者止期间:

(i)本公司下届股东週年大会结束时;

(ii)根据本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东週年大会的期限届满时;及

(iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权的日期。

供股」指于董事所指定期间向于指定记录日期名列股东名册的本公司股份或其任何类别持有人按彼等当时的持股比例发售本公司股份或其他证券,惟董事可就零碎配额,或经考虑中华人民共和国香港特别行政区境外法例项下的任何限制或责任,或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定后作出其认为必要或权宜的例外情况或其他安排。」

(B)「动议:

(a)在本决议案(b)段的规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下文)行使本公司所有权利,根据所有适用法律及香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定并在其规限下购回本公司股份;

(b)根据本决议案(a)段的批准可能购买的本公司股份总数不得超过于本决议案获通过日期本公司已发行股份总数的10%,且上述批准亦须受此限制;及

(c)就本决议案而言:

有关期间」指自本决议案获通过当日起至下列各项的最早发生者止期间:

(i)本公司下届股东週年大会结束时;

(ii)根据本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东週年大会的期限届满时;及

(iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权的日期。」

(C)「动议待上述(A)项及(B)项决议案获通过后,本公司根据上文(B)项决议案所述授予董事的授权可购回的本公司股份总数,将加入董事根据上文(A)项决议案可能配发或同意有条件或无条件配发的本公司股份总数。」

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